公告日期：2026-05-08

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-037

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00 开始

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事孙伟杰先生。公司董事长李志勇先生、副董事长王继丽女士因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事孙伟杰先生担任本次会议主持人。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 1,043 人，代表有表决权的股份 687,634,197 股，
占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 67.40%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的股份 446,534,496 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.77%；通过网络投票的股东 1,024 人，代表有表决权的股份 241,099,701股，占上市公司有表决权股份总数的 23.63%。

2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 687,435,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%；
反对票 111,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 87,500 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0127%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2026 年中期现
金分红规划的议案》

表决结果为：同意票 686,614,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8517%；
反对票 4,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 1,015,800 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.1477%。

其中，除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 242,933,773 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5818%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0018%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.4164%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意票 243,210,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5805%；
反对票 7,225 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.4166%。（上述比例直接相加之和不等于 100%，系数据尾数四舍五入原因所致，后同）

其中，中小投资者同意票 242,929,248 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 99.5800%；反对票 7,225 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.4170%。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。