公告日期：2025-07-11

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-055

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用自筹资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 7 月 10 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”或“子公司”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自筹资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体内容如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集
资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称
“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元
（含利息、理财收入 1,981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006 号公告。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 原募集资金 调整后募集资金
承诺投资总额 投资总额

1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38

2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）

3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50

合计 248,748.38 250,729.81

注：调整后募集资金投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增
加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收入 1,981.65 万元减去手续费 0.22 万元后的余额全部转
入新募投项目。

为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2025 年 6 月
25 日分别召开第六届董事会第二十四次会议和第……
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