公告日期：2026-04-17

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）2026 年 04 月 28 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 04 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 2）

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 非累积投票提案 √

2026 年中期现金分红规划的议案》

3.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、独立董事将在会上作年度述职报告。

3、上述议案已于 2026 年 04 月 15 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见

公司于 2026 年 04 月 17 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、以上议案 2、3、6、7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可

接受其他股东委托进行投……
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