公告日期：2026-04-17

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——王欣兰

尊敬的股东及股东代表：

大家好！

本人王欣兰作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）

第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管

理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股

份《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董

事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和

职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王欣兰，毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教

授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主

任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，中宠股份独立董事。本人

因任期届满，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影

响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。

二、出席公司会议情况

1、出席董事会的情况。2025 年公司共召开董事会 11 次，本人亲自出席会议 11 次，无

授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，我均投了赞

成票。

2、出席股东会的情况。2025 年公司共召开股东会 3 次，即 2024 年度股东会，2025 年

第一次临时股东会，2025 年第二次临时股东会。我出席了任期内公司召开的全部股东会。

3、发表意见情况

2025 年，本人就以下事项发表了独立意见或事前认可意见：

序号 会议届次 召开日期 发表意见的事项 意见类型

1 第六届董事会 2025 年 4 月 8 日 《2024 年度总裁工作报告》 同意

2 第二十一次会 《2024 年度董事会工作报告》 同意

3 议 《2024 年年度报告及摘要》 同意

4 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 同意
2025 年中期现金分红规划的议案》

5 《2024 年度内部控制自我评价报告》 同意

6 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 同意

7 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意

8 《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计 同意
委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意

10 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 同意

11 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议……
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