公告日期：2026-04-17

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）董
事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，杰瑞股份实现营业收入 162.23 亿元，同比增长 21.48%；归属于上市公司股东
的净利润 26.80 亿元，同比增长 2.03%；经营活动产生的现金流量净额为 53.78 亿元，同比增
长 107.37%。加权平均净资产收益率为 12.15%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 391.30
亿元，净资产为 230.26 亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年董事会共召开了 11 次会议，
审议了 85 项议案。会议采取提前通知，以通讯及现场方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025 年董事会召开情况如下：

1、2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《2024 年度总裁工作报告》

（2）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

（3）审议并通过《2024 年年度报告及摘要》

（4）审议并通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期现
金分红规划的议案》

（5）审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

（6）审议并通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

（7）审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（8）审议并通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》

（9）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（10）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

（11）审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（12）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

（13）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（14）审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

（15）审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

（16）审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（17）审议《关于购买董监高责任险的议案》

（18）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（19）审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《2025 年第一季度报告》

（2）审议并通过《关于修订<短期闲置货币资金理财管理制度>的议案》

（3）审议并通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

3、2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于 2025 年度回购股份方案的议案》

4、2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

（2）审议并通过《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

5、2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于使用部分闲置募集……
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