公告日期：2026-04-17

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 15 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 4 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中董事王继丽女士、刘东先生、李志勇先生以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会独立董事王燕涛、王欣兰、张晓晓提交了年度述职报告，独立董事将在股东会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过 2025
年年度报告及财务会计报告，董事会审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

2025 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2026 年第一季度报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过 2026
年第一季度报告及财务会计报告，董事会审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

2026 年第一季度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中期
现金分红规划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过《2025
年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司 2025 年度内部控制自我评价报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司
出具了中喜特审 2026T00113 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ES……
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