公告日期：2026-04-21

天娱数字科技集团股份有限公司

独立董事王子阳（换届离任）2025 年度述职报告

2025 年度，本人曾作为天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度本人在任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王子阳：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士毕业，清华金融系博士毕业，西安交通大学管理学院副研究员。曾任海峡投资管理公司高级投资经理、商模智星（北京）咨询公司总经理、深圳市元智商业模式研究院院长。

报告期内，本人于 2025 年 10 月 14 日因换届离任公司独立董事，离任后不
再担任公司任何职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在任职独立董事期间，经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开了 6 次董事会，本人均亲
自出席会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。
权情况。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席股东大会情况

2025 年度，本人在任职公司独立董事期间出席了 3 次股东大会。对于股东
大会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（三）任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的议事规则。本人任职期间作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，依据各专门委员会工作细则的要求组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，健全公司内控体系。

本人在任职公司独立董事期间，出席了 1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委
员会，以专业委员会委员身份对优化调整公司高级管理人员薪酬及换届提名公司第七届董事会非独立董事和独立董事等相关议案进行了审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

（四）独立董事专门会议

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》履行独立董事专门会议的职责，不断完善公司治理，优化公司规范运作，促进公司独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，公司在本人任职独立董事期间未涉及需召开独立董事专门会议的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务信息、内部控制情况

2025 年度，本人在任职公司独立董事期间出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。

（二）为子公司提供担保及反担保

2025 年度，公司召开第六届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币 17,000 万元的担保及反担保，此事项系对前述 2024 年担保及反担保约定在 2025 年的续签。本次担保及反担保的目的是为了提高山西鹏景的资金使用效率，提升公司在短视频领域的数字营销业务规模，进一步扩大业务规模效应，提升公司数据流量业务竞争力，符合公司整体利益。

（三）仲裁事项相关情况

2025 年度，公司对 DotC United Inc.及其实际控制人就协议约定未能履行，
要求其支付补偿款事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会提……
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