公告日期：2026-04-21

天娱数字科技集团股份有限公司

独立董事王祺 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会新任独立董事，自 2025 年 10 月就职以来，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人在任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王祺，现任公司独立董事，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2008 年开始从事专职律师工作，现任北京君致律师事务所合伙人。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开了 3 次董事会，本人均亲
自出席会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的 22 项议案，除回避表决议案外，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席股东会情况

2025 年度，本人在任职公司独立董事期间出席了 1 次股东会。对于股东会

的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。

公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行

了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东会各项议案及公司其他事项没有提

出异议。

（三）任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，

并制定有相应的议事规则。本人任职期间作为公司董事会提名委员会委员和薪酬

与考核委员会委员积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意

见，依据各专门委员会工作细则的要求组织召开并出席会议，对公司的规范发展

提供合理化建议，健全公司内控体系。

本人在任职公司独立董事期间，出席了 1 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委

员会，以专业委员会委员身份对提名高级管理人员及公司高级管理人员薪酬、调

整独立董事津贴等相关议案进行审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

（四）独立董事专门会议

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等

相关规定及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》履行独立

董事专门会议的职责，不断完善公司治理，优化公司规范运作，促进公司独立董

事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，

保护中小股东合法权益。报告期内，公司在本人任职独立董事期间未涉及需召开

独立董事专门会议的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

序号 关注事项 具体情况

2025 年度，本人在任职公司独立董事期间出席各次董事会会议，审议了公司需披露
1 财务信息、内部控制情况 的定期报告中的财务信息，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完
整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。

2 董事会换届选举及聘任高管 2025 年度，公司第七届董事会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事

长、总经理，选举出第七届董事会专门委员会成员，并聘任了公司其他高级管理人
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