公告日期：2026-04-21

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—007
天娱数字科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年4月7日以通讯方式发出，会议于2026年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

2025 年度财务报告在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2025 年年度股东会上述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、 审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会和董事会的各项决议，
该工作报告客观、真实地反映了公司2025年度生产经营活动情况，公司经营情况

正常，同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《2025年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 2,076,978,524.51 元，较上一年度上升 31.57%；

实现利润总额-20,814,927.99 元，较上一年度增加 77.54%；实现归属于上市公司

股东的净利润-48,851,287.01 元，较上一年度增加 58.58%。截至 2025 年 12 月 31

日，公司资产总额 1,807,416,573.11 元，负债总额 612,881,677.97 元，归属于上市

公司股东的净资产 1,187,447,246.46 元。

主要会计数据和财务指标：

单位：元

2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年

营业收入（元） 2,076,978,524.51 1,578,575,276.42 31.57% 1,761,374,461.71

归属于上市公司股东的净利润（元） -48,851,287.01 -117,947,982.33 58.58% -1,087,055,509.33

归属于上市公司股东的扣除非经常 -116,918,008.67 -195,100,450.44 40.07% -1,014,239,053.67
性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 116,261,983.57 -72,396,691.54 260.59% -1,086,288.58

基本每股收益（元/股） -0.0295 -0.0713 58.62% -0.6……
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