公告日期：2026-05-20

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-025
兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过网络投票的股东 161 人，代表股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份
总数的 12.7593%。

1、现场会议情况

参与现场投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 161 人，代表
股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份总数的 12.7593%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 157 人，代表股份 35,063,226
股，占公司有表决权股份总数 5.2452%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的山东齐鲁（烟台）律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

1.《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 76,723,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
89.9521%；反对 300,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6956%。

本议案获出席会议有表决权股东表决通过。

2.《2025 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7090%。

本议案获出席会议有表决权股东表决通过。

3. 《2025 年度利润分配预案》

表决结果为：同意 76,666,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
89.8859%；反对 356,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4184%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6956%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 26,436,626 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.3970%；反对 356,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0179%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5851%。

4.《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7090%。

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。