公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，但是在全公司上下一心紧密团结的努力下，公司经营保持稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 91,148.03 万元，同比增长 16.66%，其中主营业务收
入 80,971.47 万元，同比增加 23.23%，占全部营业收入的 88.84%。实现归属于上市公司股东的净利润为 -32,449.88 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-15,065.06 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司董事会共召开了十四次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、关于制定《兴民智通（集团）股份有限公司
舆情管理制度》的议案；

第六届董事会第 2、关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优
2025 年 1 月 7 日

十七次会议 先购买权暨关联交易的议案；

3、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案。

1、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
第六届董事会第 交易的议案；

2025 年 2 月 20 日

十八次会议 2、关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-
恒丰银行武汉分行）。

第六届董事会第 1、关于授权发行债务融资工具的议案；

2025 年 3 月 4 日

十九次会议 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

第六届董事会第 1、关于为参股公司提供担保的议案。

2025 年 4 月 14 日

二十次会议

1、2024 年度总经理工作报告；

2、2024 年度董事会工作报告；

3、2024 年度财务决算报告；

4、2024 年度利润分配预案；

5、2024 年年度报告及其摘要；

6、关于董事 2025 年薪酬方案的议案；

7、关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案；
8、2024 年度内部控制评价报告；

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