公告日期：2026-04-29

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-021
兴民智通(集团)股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月28日召开，会议决议于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
5 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度财务决算报告 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 2025 年年度报告及其摘要 √

5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 √

关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合

6.00 √

伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案

关于 2026 年度向金融机构和非金融机构

7.00 √

申请综合授信额度的议案

关于 2026 年度对子公司担保额度预计的

8.00 ……
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