公告日期：2026-05-12

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-024
深圳赫美集团股份有限公司

二〇二五年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026
年 5月 11 日下午 15:00 在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想
后海中心 A2203 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第七届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 300 名，代表有表决权股份 279,435,759 股，占公司有表决权股份总数的 21.3106%。其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份269,916,059股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 298 名，代表有表决权股份 9,519,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7260%。

3、参加本次股东会投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 298 名，代表有表决权的股份数 9,519,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7260%。

公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议和表决情况

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 274,193,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1240%；反对 4,176,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4947%；弃权 1,065,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3813%。

参加本次股东会投票的中小股东表决结果：同意 4,277,400 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9321%；反对 4,176,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.8743%；弃权 1,065,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1936%。

2、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 275,796,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6978%；反对 2,523,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9031%；弃权 1,115,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3991%。

参加本次股东会投票的中小股东表决结果：同意 5,880,800 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7751%；反对 2,523,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5092%；弃权 1,115,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7157%。

3、审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 275,490,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5880%；反对 2,553,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9136%；弃权 1,392,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4984%。

参加本次股东会投票的中小股东表决结果：同意 5,574,100 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5533%；反对 2,553,000 股，占出……
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