公告日期：2025-03-13

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-006
深圳赫美集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
（临时）会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月
12 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会
议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计委托理
财额度的议案》。

《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止出售全
资子公司股权的议案》。

《关于终止出售全资子公司股权的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年三月十三日

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