公告日期：2025-03-13

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-007
深圳赫美集团股份有限公司

第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临
时）会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 12
日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计委托理
财额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，以公司闲置自有资金总计不超过 20,000万元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
监事会

二〇二五年三月十三日

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