公告日期：2025-05-20

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-020
深圳赫美集团股份有限公司

二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于
2025 年 5 月 19 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座
2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 147 名，代表有表决权股份 275,142,754 股，占公司有表决权股份总数的 20.9832%。其中：

1、 通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份269,916,059股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。

2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 145 名，代表有表决权股份 5,226,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.3986%。

3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 145名，代表有表决权的股份数 5,226,695股，占公司有表决权股份总数的 0.3986%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、 审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 274,057,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6057%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3791%；弃权 41,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,141,895 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.2450%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9552%；弃权 41,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7997%。

2、 审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 274,107,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,190,995 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.1844%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2665%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5491%。

3、 审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 274,071,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3791%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,154,995 股；占出席本
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9552%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5491%。

4、 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 274,071,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%；反对……
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