公告日期：2026-04-20

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-021
深圳赫美集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于
2026 年 5 月 11 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区粤海街
道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203
公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度

7.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已分别由 2026 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议并通过，
具体详见公司于 2026 年 4 月 20 日在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯……
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