公告日期：2025-03-29

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009
四川富临运业集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2025 年 3 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月
26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》

经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘石磊先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，子公司成都富临长运集团有限公司、遂宁富临运业有限公司拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申请1,000万元流动资金借款，借款期限1年。公司就上述借款事项分别提供最高1,300万元连带责任保
证。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（三）审议通过《关于修订<付款审批制度>的议案》

根据《公司法》以及公司配套管理制度的相关规定，并结合公司业务管理的实际需要，同意对公司《付款审批制度》的部分条款进行修订。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《付款审批制度（2025年3月修
订）》。

（四）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

为进一步规范公司融资行为、优化公司融资管理流程，根据《中国人民银行办公厅关于取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项的通知》等规定，同意对公司《融资管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《融资管理制度（2025年3月修
订）》。

（五）审议通过《关于修订<资产管理制度>的议案》

为进一步匹配精益化管理趋势，优化资产配置与业务需求的动态衔接，同意对公司《资产管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《资产管理制度（2025年3月修
订）》。

（六）审议通过《关于修订<资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法>的议案》

为更高效地管理公司资金调拨相关工作，结合公司管理现状与业务需求，同意对公司《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法（2025年3月修订）》。

（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，同意于2025年4月15日（周二）14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《上海证券报》《中国证券报》的相关通知。

三、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议；

2.董事会提名委员会决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

附件：刘石磊简历

刘石磊先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。
2007 年 9 月至 2010 年 2 月，在平原县第五中学任教；……
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