公告日期：2025-10-30

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2025-039

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年11月7日

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象

的子议案数（9）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

考核管理办法>的议案》

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜

3.07 绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制 非累积投票提案 √

度>的议案》

3.08 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则> 非累积投票提案 √

的议案》

3.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2……
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