公告日期：2026-04-29

四川富临运业集团股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制评价制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2025年12月31日至本报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.评价范围

纳入评价范围的单位包括成都地区、绵阳地区、眉山地区、遂宁地区、呼和浩特地区所有纳入合并报表范围内的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%、营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：汽车旅客运输业务、客运站经营业务、贸易业务、保险兼业代理业务、汽车租赁业务、车辆远程监控业务、旅行社经营业务、汽车检测业务、城配业务、货运业务、巡游及网约出租车业务等。

2.公司内控环境

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》，建立规范的公司治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，主要内容包括：组织架构、发展战略、人力资源、财务管理、社会责任、企业文化。

2025年度，公司已按《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，取消监事会，由审计委员会承担相应职责；根据公司经营发展需要，年内新增了公司治理、生产运营、人力资源、安全、车辆技术等方面内控制度16个，并陆续修订了公司治理、财务、对外投资、人力资源、安全、车辆技术等方面内控制度64个，公司内控环境持续优化；为进一步筑牢拒腐防变思想防线，公司组织全员开展“廉洁从业、坚守底线”主题教育活动，营造和巩固了公司风清气正的发展环境，使内控环境得以进一步改善。

3.主要的控制活动

公司的主要控制活动包括但不限于：资金活动、资产管理、汽车客运和客运站经营业务、安全生产管理、财务报告、全面预算、合同管理、商贸业务、关联方交易、投资管理。

公司现有的内部控制制度涵盖以上所有控制活动，主要的控制手段是授权审批、不相容职责分离、科技兴安、财产保护、内部监督等。主要体现为：

（1）在评价年度内，公司全面推进安全风险分级管控与隐患排查治理工作，将风险分级管控与隐患排查治理双重预防作为核心抓手，多措并举，提升管理实效，并强化事故预防机制，严格落实责任追究制度，时刻保持安全工作的警觉性。通过多渠道多形式强化安全队伍建设、部署主动安全防御设备、借助 GPS 系统对车辆运行状态进行实时监控，以及定期开展驾驶员安全警示教育等一系列行之有效的安全管理举措，各类安全指标基本控制在企业内部控制目标范围内。

（2）公司高度重视资金安全与使用价值，2025年持续推行资金集中管理模式，有效减少资金闲置。通过内部控制机制，杜绝越权审批支付行为，为资金安全提供坚实保障。

（3）公司持续借助全面预算和年度目标考核机制，对各分子公司实施有效管控。积极拓展定制客运业务，新增便民快……
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