公告日期：2026-04-29

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2026-011

四川富临运业集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司《2025年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》；《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，寇纲、殷宪锋、孟晓转将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为171,345,357.90元，母公司实现净利润为183,032,704.34元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计计提金额已达到注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为991,978,615.42元，母公司未分配利润为1,242,594,744.56元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为
991,978,615.42元。

公司 2025 年前三季度已分配现金红利 15,674,451.80 元（含税），占公司 2025
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 9.15%。基于公司财务状况、经营现状以及未来发展规划，为保障公司稳健运营、实现可持续发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至后续分配。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司《未来三年股东回报规划
（2023-2025）》及《公司章程》的有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利高于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

同意公司《2025年度利润分配预案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》的相关公告。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期一年。2026年度审计收费（包括内部控制审计）情况由公司董事会提请股东会授权董事长根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并综合考虑2026年度审计的具体工作量及市场……
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