公告日期：2026-04-29

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2026-019

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投
票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

8.00 《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》 非累积投票提案 √

2.披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关内容刊登在 2026年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

3.有关说明

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案 4.00、5.00 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生……
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