公告日期：2026-06-13

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2026-014
河南森源电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

2026 年 6 月 12 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

投票提案

1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 发行方式 √

2.04 品种及债券期限 √

2.05 债券利率及付息方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 增信机制 √

2.08 募集资金用途 √

2.09 承销方式及挂牌安排 ……
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