公告日期：2026-06-13

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-013
河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及出席会议的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第十次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2026 年 6 月 8 日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场与通讯相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席人数 8 人（董事常振兴先生因个人原因缺席本
次会议）。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司符合现行非公开发行公司
债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券的资格。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，根据公司业务发展需要及资金需求，拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体发行方案如下：

（一）发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提
请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司的资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行方式

本次公司债券采用非公开发行方式，经深圳证券交易所审核同意后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）债券利率及付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及付息方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场
情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）增信机制

本次债券具体增信措施提请公司股东会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金等符合相关法律法规的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）承销方式及挂牌安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。在满足挂牌……
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