公告日期：2025-03-04

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-004
河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第四次会议于2025 年 3 月 3日上午 9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2025 年 2 月 20 日

（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025 年 3 月 3 日上午 9:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期
至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

1.1 聘任司贞员先生为公司副总经理兼总工程师

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 聘任刘洋先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 聘任崔晓科先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 聘任张红敏女士为公司副总经理兼财务总监

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 聘任孙艳芳女士为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
附件：

司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业
于郑州大学（原郑州工学院），教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、河南省电器工业协会技术委员会副主任委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999 年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼总工程师。

司贞员先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。司贞员先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘洋先生，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1984 年出生，毕业于
中原工学院，现就读于西安交通大学电气工程专业硕士，教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第二、三届能源行业无功补偿及有源滤波装备标准化技术委员会委员、中国青年科协会会员、河南省青年科协理事、2022-2024 年河南省工程系列电气及电子电力专业副高级职称评审委员会委员、首届许昌市优秀专家、许昌市劳动模范。2007 年进入公司工作，先后从事技术研发设计、质量管理、技……
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