公告日期：2021-02-27

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2021-007

北讯集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年02月26日10:00以现场及通讯会议的方式召开，通讯方式参加会议6人。本次会议通知已于2021年02月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于拟聘任会计师事务所的议案；

会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。鉴于前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已届满，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。认为：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；

具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前

认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

2、关于选举独立董事的议案；

会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名陈益平先生（简历详见附件一）为第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2021年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于选举独立董事的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

3、关于计提资产减值准备的议案；

会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2020年存在资产减值迹象。公司计提资产减值应基于谨慎性原则，依据充分、符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 目前，上述工作尚未完成；待上述工作完成及中介机构出具相关报告后，公司将再次提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。

4、关于审议《北讯集团：关于规范运作情况自查报告》的议案；

会议审议通过了《北讯集团：关于规范运作情况自查报告》的议案。根据深圳证监局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128号）等有关文件的要求，公司积极开展了公司治理专项活动，公司立刻组织相关董事、监事、高级管理人员及部门开展专题学习，强调了上市公司高质量发展的重要性及作为上市公司下一步在提高公司治理水平实现高质量发展的相关计划和工作。

表决结果为：同意5票，反对1票……
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