公告日期：2026-05-19

山西同德化工股份有限公司

章 程

二〇二六年五月

山西同德化工股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第四章 股东和股东会
第五章 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 通知与公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护山西同德化工股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。

第二条 山西同德化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在山西省市场监督管理局注册登记，并取得《营业执 照》，统一社会信用代码为：91140000112220278L。

第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2010 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上
市, 上市后公司总股本变更为 6,000 万股; 经公司 2010 年度股东会审议通过，
以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 12,000 万股; 经公司 2012
年度股东会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 18,0
00 万股; 2013 年 12 月 26 日,经中国证券监督管理委员会核准，公司非公发行股
份 15,756,300 股,新增股份后公司总股本变更为 195,756,300 股; 经公司 2013
年度股东会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 391,
512,600 股。2020 年 3 月 26 日，公司公开发行 144.28 万张可转换公司债券，
截至 2021 年 3 月 31 日，可转债转增新股 6,821,730 股，注册资本增加到 398,
334,330 元，截至 2022 年 3 月 31 日，可转债转增新股 21,147,226 股，累计可
转换债券共转增新股 27,968,956 股，注册资本增加到 419,481,556 股，公司注
销已回购股份 17,707,308 股后，公司总股本将由 419,481,556 股减少至 401,77
4,248 股。

第四条 公司注册名称：中文名称：山西同德化工股份有限公司

第五条 英文名称：ShanXi Tond Chemical Co.，Ltd 英文缩写：TDCI
第六条 公司住所地为山西省忻州市河曲县西口镇焦尾城大茂口，邮政编码
为 036599。

第七条 公司注册资本为人民币 401,774,248 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人，
由董事会选举产生。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：以效益为中心，坚持科技兴业，发展生产
能力，广泛开拓市场，使先进的科学管理与灵活的经营方针相结合，以确保公司股东获得合理的经济收益。

第十五条 本公司经营范围已经中华人民共和国工业和信息化部批准许可，
经依法登记公司的经营范围：许可事项：民用爆炸物品生产（可销售本企业生产的民用爆炸物品）；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件……
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