公告日期：2026-05-19

证券代码：002360 证券简称：ST同德 公告编号：2026-060
山西同德化工股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月18日下午13:30

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9：15开始至股市交易结束。

2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公楼9楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张富铨先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份99,271,336股，占公司有表决权股份总数的24.7082%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份96,464,843股，占公司有表决权股份总数的24.0097%。

通过网络投票的股东92人，代表股份2,806,493股，占公司有表决权股份总数的0.6985%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份10,858,163股，占公司有表决权股份总数的2.7026%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份8,051,670股，占公司有表决权股份总数的2.0040%。

通过网络投票的中小股东92人，代表股份2,806,493股，占公司有表决权股份总数的0.6985%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
提案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意99,200,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290%；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：

同意10,787,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3507%；反对58,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5378%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案2.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案
总表决情况：

同意99,200,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：

同意10,787,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3452%；反对59,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5434%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案3.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
总表决情况：

同意99,200,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290%；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：

同意10,787,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3507%；反对58,400股，占出席本次……
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