公告日期：2026-05-19

证券代码：002360 证券简称：ST 同德 公告编号：2026-062

山西同德化工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 29 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附
后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 9 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

选举张富铨先生为第九届董事会非独立董

1.01 累积投票提案 √

事

选举邬庆文先生为第九届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事

选举樊尚斌先生为第九届董事会非独立董

1.03 累积投票提案 √

事

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举昝志宏先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举姚小民先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举薛建兰女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西同德化工股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。