公告日期：2026-06-04

证券代码：002360 证券简称：ST同德 公告编号：2026-070
山西同德化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年6月3日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意张富铨先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员，其任期与本届董事会任期相同；各委员会具体组成如下：

1、公司第九届董事会审计委员会成员：

姚小民独立董事、张富铨董事、薛建兰独立董事

2、公司第九届董事会战略委员会成员：

张富铨董事、邬庆文董事、姚小民独立董事

3、公司第九届董事会提名委员会成员：

薛建兰独立董事、张富铨董事、昝志宏独立董事

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：

昝志宏独立董事、张富铨董事、姚小民独立董事

同时，公司第九届董事会审计委员会选举姚小民独立董事担任主任委员；第九届董事会战略委员会选举张富铨董事担任主任委员；第九届董事会提名委员会选举薛建兰独立董事担任主任委员；第九届董事会薪酬与考核委员会选举昝志宏独立董事担任主任委员。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查, 董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张冬先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。

（六）会议以7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与本届董事会任期相同。

证券部联系方式如下：
电话：0350-8638196
传真：0350-8638196
地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工10层
邮编：034000
电子邮箱：tondzb@163.com
上述人员简历见附件。
三、备查文件
1、同德化工第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第一次会议记录；
3、第九届董事会战略委员会第一次会议记录；
4、第九届董事会提名委员会第一次会议记录；
5、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；
特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会

2026年6月3日

附：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

1、董事长简历……
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