公告日期：2026-01-13

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-003
山西同德化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于 2026 年 1 月 12 日
召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 28 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化
工总部 9 楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 22 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 01 月 22 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 9 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普

1.00 通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和 非累积投票提案 √

内控审计机构的议案

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年1 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记时间、地点：2026 年 1 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：00，
到公司证券事务部办理登记手续。

3、会议联系方式

（1）会议联系人：证券部

（2）地址：山西省忻州市……
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