公告日期：2026-04-28

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-049
山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2026年4月15日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年4月25日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《公司2025年度财务决算报告》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2026年第一季度报告》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的公告》。

12、会议以9票同意,……
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