公告日期：2026-05-21

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-022

安徽神剑新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席方式 股东人数 拥有及代表的 占公司有表决权股份总

股份数（股） 数的比例

现场参会 4 216,626,980 22.7780%

网络参会 2,168 5,233,343 0.5503%

合计 2,172 221,860,323 23.3283%

其中中小投资者 2,170 22,244,343 2.3390%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本 次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,439,462 99.3596 1,179,461 0.5316 241,400 0.1088

其中，中小投资者表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,823,482 93.6125 1,179,461 5.3023 241,400 1.0852

(二)审议《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,333,262 99.3117 1,265,061 0.5702 262,000 0.1181

其中，中小投资者表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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