公告日期：2025-05-23

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-018

安徽神剑新材料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

拥有及代表的 占公司有表决权股份总

出席方式 股东人数

股份数（股） 数的比例

现场参会 4 191,916,080 20.1797%

网络参会 605 6,535,608 0.6872%

合计 609 198,451,688 20.8669%

其中中小投资者 608 38,035,708 3.9994%

公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律 师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,377,788 99.4589 897,300 0.4522 176,600 0.0890

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,961,808 97.1766 897,300 2.3591 176,600 0.4643

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,377,988 99.4590 891,600 0.4493 182,100 0.0918

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

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