公告日期：2025-10-11

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-037

安徽神剑新材料股份有限公司

2025 年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（周五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司名誉董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

拥有及代表的 占公司有表决权股份总

出席方式 股东人数

股份数（股） 数的比例

现场参会 5 226,738,680 23.8413%

网络参会 445 10,752,783 1.1306%

合计 450 237,491,463 24.9719%

其中中小投资者 448 37,875,483 3.9826%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《关于补选董事的议案》

1.01 选举非独立董事：王津华

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,446,078 96.1913

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,830,098 76.1181

1.02 选举非独立董事：高韡

表决结果：通过

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,417,416 96.1792

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席中小股东比……
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