公告日期：2026-04-28

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、
《公司审计委员会议事规则》的有关规定，安徽神剑新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 5 次，会议具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议决议

审计委员会 2025 2025年2月

2024 年报审计工作沟通会第一次

年第一次会议 17 日

审计委员会 2025 2025年4月

2024 年报审计工作沟通会第二次

年第二次会议 15 日

1、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
4、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

审计委员会 2025 2025年4月

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》；

年第三次会议 23 日

7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

8、审议通过了《2024 年内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

10、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

审计委员会 2025 2025年8月 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》

年第四次会议 27 日

审计委员会 2025 2025 年 10

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。

年第五次会议 月 30 日

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）具有 执行证券、期货相关业务资格，为公司上市以来一直聘用的审计机构，在多年的 审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项 审计工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付容诚会计师事务所审计费用与公司年度报告中所披露 的审计费用情况相符。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计 中发现的重大事项

审计委员会在会计师事务所进场审计前，与容诚会计师事务所就审计范围、 审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在审计过程中， 督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未 在审计中发现公司存在其他重大事项。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过对容诚会计师事务所审计工作进行监督和检查后，我们认为容诚会计师 事务所对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属 子公司财务报告的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行 性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题 提出了指导性意见，提高了内部审计……
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