公告日期：2026-04-28

《重大决策制度》修订对照表

修订前 修订后

第二十二条 公司对外借款的审批权 第二十二条 公司对外借款的审批权
限： 限：

1、单笔借款金额占公司最近一期经审 1、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的50％以上，且绝对金额超 计净资产的50％以上，且绝对金额超
过5000万元，由股东会批准； 过10亿元，由股东会批准；

第二十二条 2、单笔借款金额占公司最近一期经审 2、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10％以上，且绝对金额超 计净资产的10％以上，且绝对金额超
过1000万元，由董事会批准； 过5亿元，由董事会批准；

3、单笔借款金额占公司最近一期经审 3、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10%以上的由董事长决定， 计净资产不足10%的，或绝对金额低于
不满5%的由总经理决定。 5亿元，由总经理批准。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2026 年 4 月 24 日

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