公告日期：2026-04-28

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-012

安徽神剑新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

预计 2026 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保额度为不超过人民币 16.00 亿元，占 2025 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的 72.84%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述：

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2026 年度经营计划及融资安排，预计 2026 年度将为子公司合计提供额度不超过16.00 亿元人民币的连带责任保证担保，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

担保方 被担保方 担保 被担保方 2025 年度实际 2026 年担保 担保额度占 是否
方持 最近一期 担保金额/万元 额度/万元 上市公司最 关联
股比 资产负债 近一期净资 担保
例 率 产比例

安徽神剑新 黄山神剑新

材料股份有 材料有限公 100% 60.37% 35,655.00 60,000.00 27.32% 否
限公司 司

西安嘉业航

空科技有限 100% 48.41% 3,000.00 20,000.00 9.11% 否
公司

马鞍山神剑

新材料有限 100% 27.50% 4,000.00 20,000.00 9.11% 否
公司

珠海神剑新

材料有限公 100% 74.34% 33,000.00 60,000.00 27.32% 否
司

合 计 75,655.00 160,000.00 72.84%

董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权总经理签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）

1、公司名称：黄山神剑新材料有限公司

2、注册地址：安徽黄山市徽州区循环经济园紫金路 6 号

3、成立日期：2000 年 07 月 25 日

4、注册资本：5,333.11 万人民币

5、法定代表人：汪志宏

6、经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：黄山神剑是公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目名称 2025 年 12 月 31 日

资产总计 ……
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