公告日期：2026-04-28

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-019

安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 非累积投票提案 √

2、本次会议均为非累积投票议案，详见附件一。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、
高管以外的其他股东）进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。

2.登记时间：2026 年 5 月 15 日（周五）9:00—11:00、13:30—17:00

3.登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号安徽神剑新材料股份有限……
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