公告日期：2026-04-28

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-011

安徽神剑新材料股份有限公司

关于 2025 年度利润分配的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025

年度利润分配的方案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润

38,825,221.95 元，加年初未分配利润 247,678,200.18 元，减去 2025 年度提取盈余公积
3,882,522.20 元，减去 2024 年度已分配利润 47,551,748.45 元，截止 2025 年 12 月 31 日
可供分配的利润 235,069,151.48 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出 2025 年度利
润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 47,551,748.45 95,103,496.90

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

13,298,188.39 33,650,734.90 25,437,980.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计

315,608,747.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

235,069,151.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

142,655,245.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

24,128,968.07
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 142,655,245.35
额（元）
是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第 □是 ？否

（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金……
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