公告日期：2026-04-28

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-016
安徽神剑新材料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄 山源点”）发生日常关联交易1,742.19万元，占同类交易实际发生总额的70.46%， 公司预计2026年与黄山源点日常关联交易发生额不超过3,000万元。具体审议程 序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况；

2026年4月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

2、本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 或预计金额 发生金额/万 金额/万
元 元

采购包装 黄山源 向关联人 市场化交 不超过 3,000

物 点 采购包装 易原则 万元 235.93 1,742.19
材料

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交 关联 关联交易 实际发生 获批的交 实际发生 实际发生额 披露日期
易类别 人 内容 金额/万元 易额度 额占同类 与预计金额 及索引
业务比例 差异

采购包 黄山 向关联人 不超过 公告编号
装物 源点 采购包装 1,742.19 3,000 万 70.46% 不适用 (2025-006
材料 元 ）

公司董事会对日常关联交易

实际发生情况与预计存在较 不适用

大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交

易实际发生情况与预计存在 不适用

较大差异的说明（如适用）

二、关联方介绍、关联关系与主要财务数据

1、黄山源点新材料科技有限公司

①公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料 科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股 13.55%。

②与公司的关联关系：公司董事、总经理吴昌国先生在黄山源点担任董事。
③2025 年度主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

黄山源点 31,639.54 18,611.27 36,245.96 3,162.43 2,741.41

公司主要是通过采购黄山源点的产品，保障公司经营需求稳定。公司认为黄 山源点经营稳定，能够履行双方的责任和义务。

三、定价政策和定价依据

2026 年度，公司预计与黄山源点发生的关联交易为双方日常生产经营的产
品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生 大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。 销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货 物的价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

上述公司主要从事包装材料生产业务，该关联交易系为了更好保障双方的供 应及销售渠道，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。