公告日期：2026-05-20

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-030
汉王科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）

4、会议主持人：董事长刘迎建先生。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共221人，代表公司股份数为81,394,938股，占公司有表决权股份总数的33.2965%。其中：现场投票的股
东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,760,037股，占公司股份总数的32.6277%；通过网络投票的股东214人，代表公司股份数量为1,634,901股，占公司股份总数的0.6688%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股1,634,901股，占公司股份总数0.6688%。

除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》的议案

表决结果如下：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

出席会议

80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果如下：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

出席会议

80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东

3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果如下：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

出席会议

80,992,038 99.5050 283,600 0.3484 119,300 0.1466
有表决权股东

其中，

1,232,001 75.3563 283,600 17.3466 119,300 7.2971
中小投资者

4、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果如下：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

出席会议

81,004,738 99.5206 270,600 0.3325 119,600 0.1469
有表决权股东

其中，

1,244,701 76.1331 270,600 16.5515 119,600 7.3154
中小投资者

5、审议通过公司董事 2025 年度薪酬（或津……
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