公告日期：2026-05-21

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-031

汉王科技股份有限公司

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月19日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年5月15日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于向控股子公司提
供财务资助的议案

为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过人民币 500 万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，
任一时点的借款余额不超过 700 万元（含前次已审批通过的 200 万元额度）。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次拟提供财务资助事宜无需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司控股子公司
对外投资的议案

本议案为逐项审议。

公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟使用自有资金 750 万元与其他合作方在南京设立合资控股公司。新公司设立后，计划在江苏省与各高校围绕 AI 教育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等领域开展校企合作。

另外，为满足公司海外业务发展需要，公司全资子公司汉王国际投资有限公司（以下简称“汉王国际”）拟使用自有资金 10 万港元在香港设立全资子公司。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

本次投资的具体情况如下：

（一）汉王友基投资设立控股子公司

1、合作方基本情况

1）南京靖源智能科技有限公司(以下简称“南京靖源”)

住所：南京市浦口区浦口经济开发区丹桂路22号-131

统一社会信用代码：91320111MA7EH7W16E

法定代表人：刘坚

注册资本：100万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2022-01-06

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；音响设备销售；乐器批发；乐器制造；电子产品销售；文具用品批发；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2）广州次元数娱数字科技有限公司(以下简称“广州次元”)

住所：广州市天河区黄埔大道西33号8楼AB房F800房

统一社会信用代码：91440106MAKDUACC0Y

法定代表人：陈慧

注册资本：10万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2026-05-14

经营范围：信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发;数字技术服务;招生辅助服务;软件外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;网……
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