公告日期：2025-05-22

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-021
汉王科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）

4、会议主持人：董事长刘迎建先生。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共308人，代表公司股份数为93,064,737股，占公司有表决权股份总数的38.0703%。其中：现场投票的股东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,888,357股，占公司股份总数的32.6802%；通过网络投票的股东301人，代表公司股份数量为13,176,380
股，占公司股份总数的5.3901%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股13,176,380股，占公司股份总数5.3901%。

除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、全体监事和律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的议案

表决结果为：同意的股份92,926,636股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8516%；反对的股份113,101股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1215%；弃权的股份25,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0269%。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份 92,926,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8511%；反对的股份 113,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1219%；弃权的股份 25,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0271%。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 92,916,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8404%；反对的股份 122,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1318%；弃权的股份 25,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0277%。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

份总数的 99.8504%；反对的股份 113,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1219%；弃权的股份 25,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0277%。

5、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果为：同意的股份 92,875,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7966%；反对的股份 177,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1909%；弃权的股份 11,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0125%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,987,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5633%；反对 177,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3486%；弃权11,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0880%。
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为：同意的股份 90,891,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.6647%；反对的股份 2,147,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3080%；弃权的股份 25,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0273%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,003,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5061%；反对2,147,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3012……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。