公告日期：2025-10-30

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-037
汉王科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》，第七届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

一、本次关于修订《公司章程》及配套议事规则的事项

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及
各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。

本议案已经三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关表述，部分描述调整为“审计委员会”，并根据现行有效规则对其他部分条款进行修订。具体修订情况如下（因本次涉及修订条款较多，若某一条款中仅涉及“股东大会”的表述调整为“股东会”；删除“监事”或“监事会”，调整为审计委员会；涉及因公司章程增加或减少条款导致条款序号变化，以及章程引用该条款的交叉引用调整；涉及不影响条款含义的标点调整、字词调整等非实质性修订不再逐条列示）：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和的合法权益,规范公司的组织和行为, 债权人的合法权益,规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为,根据《中华人民共和国公司
简称《公司法》)、《中华人民共和国 法》(以下简称《公司法》)、《中华证券法》(以下简称《证券法》)和其 人民共和国证券法》(以下简称《证券
他有关规定,制订本章程。 法》)和其他有关规定,制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

（新增，后续条款顺序变更） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其所持股份为限对公份，股东以其所持股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公担责任，公司以其全部资产对公司……
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