公告日期：2026-03-28

中国银河证券股份有限公司

关于汉王科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就汉王科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向
特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验
资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第
三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，汉王科技和保荐机构银河证券分别与相关银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管
协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专
户情况具体如下：

开户人 开户银行 专户用途

汉王科技 厦门国际银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本大数据
北京分行 开放平台及应用系统

公司及控股子公司（或其分支机构）与相关银行及保荐机构银河证券签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人 开户银行 专户用途

北京汉王数字科技 北京银行股份有限公司中关 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 村支行 开放平台及应用系统

武汉汉王数据技术 交通银行股份有限公司武汉 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 东湖新技术开发区支行 开放平台及应用系统

北京中科阅深科技 北京银行股份有限公司中关 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 村支行 开放平台及应用系统

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2025 年度公司共使用募集资金金额 57,163,516.44 元，其中直接投入募投项
目 49,415,698.38 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,747,658.06 元、支付银行手续费 160.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 563,887,608.57 元，
募集资金专户余额合计为 36,449,128.66 元。

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序……
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