公告日期：2026-03-28

汉王科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（苏丹）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况

苏丹：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗格斯大学传媒学博士。2007-2008 年，于美国麦肯集团战略策划岗位从事品牌营销活动；2009-2012 年于奥美广告任消费者洞察副总监，2013-2015 年于清华大学攻读博士后，从事消费者行为研究；2015 年作为联合创始人创立营创华夏（北京）科技有限公司（营创学院）并担任 CEO，现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次
是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。

本人参会情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

苏丹 8 0 8 0 0 否 0

本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

报告期内，本人主持 2 次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项，2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核达成情况相关事项。

报告期内，参加 5 次审计委员会，审议公司定期报告、募集资金使用、内审报告、资产减值、会计政策变更、预计外汇衍生品交易额度、续聘会计师事务所等相关事项。

报告期内，公司未涉及需要召开战略委员会的情形。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审阅审核内部审计机构出具的季度、半年度及年度内审报告，全面了解公司 2025 年度开展的内审内控工作。

本人作为独立董事，与会计师事务所就公司年报审计事项保持了必要沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保公司及时、准确、完整地披露年报。

（五）行使特别职权事项

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（六）对公司进行现场了解和检查的情况

2025 年，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，除参加会议外，
还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况、内部控制等制度的……
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