公告日期：2026-03-28

汉王科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李小荣）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况

李小荣：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学财务管理博士，2017 年 5 月-2017 年 11 月，在美国哥伦比亚大学任
商学院访问学者，2023 年获中央财经大学“龙马学者”特聘教授，现为中央财经大学财政税务学院教授、副院长。现任公司独立董事、中国电影产业集团股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次
是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。

本人参会情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

李小荣 8 2 6 0 0 否 1

本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

报告期内，主持召开 5 次审计委员会会议，审议公司定期报告、募集资金使用、内审报告、资产减值、会计政策变更、预计外汇衍生品交易额度、续聘会计师事务所等相关事项，并对公司内部审计工作提出指导建议；本人高度关注公司财务状况，对公司提供的财务报告进行认真审核，并结合自身专业知识，就发现的问题及时与公司董事会或者内审部进行沟通，为公司提高财务管理水平提出建议；关注公司报告期内募集资金使用情况、募投项目建设进展等相关事项。

报告期内，公司未涉及需要召开提名委员会的情形。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审阅 2025 年度内部审计工作计划，审阅审核内部审计机构出具的季度、半年度及年度内审报告、募集资金使用情况专项报告等，全面了解公司 2025 年度开展的内审内控工作。

本人作为会计专业独立董事，与会计师事务所就公司财务情况、会计政策等保持了必要沟通。

（五）行使特别职权事项

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（六）对公司进行现场了解和检查的情况

报告期内累计现场工作时间达到 15 个工作日，除了参加会议外，还利用……
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