公告日期：2026-03-28

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-012

汉王科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年3月26日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年3月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2025 年年度报告及
摘要》的议案

《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议。

二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年度董事会工作报
告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

2025 年度任职于公司的第七届董事会的独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年度总裁工作报告》
的议案

与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2025 年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

四、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年度财务决算报告》
的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 1,929,635,341.85 元,较 2024 年下降 1.14%；

归属于上市公司股东的所有者权益 948,943,324.74 元，较 2024 年下降
16.82%;

实现营业收入 1,889,015,160.89 元,较 2024 年增长 3.96%；

实现营业利润-187,822,064.33 元,较 2024 年下降 80.48%；

利润总额-187,655,236.42 元,较 2024 年下降 81.54%；

归属于上市公司股东的净利润-195,943,698.55 元,较2024年下降77.87%。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

五、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润-187,894,252.53元，归属于上市公司股东的净利润为-195,943,698.55元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2025年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案

对于《2025 年度募集资……
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