公告日期：2026-03-28

证券代码 ： 002362 证券简称：汉王科技 公告编号：
2026-014

汉王科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事
会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人 开户银行 专户用途

汉王科技 厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大数
司北京分行 据开放平台及应用系统

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人 开户银行 专户用途

北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统

武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大数
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 据开放平台及应用系统

北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统

注：已注销的募集资金账户情况，详见 2025 年 3 月 29 日披露的《关于部分募集
资金专户注销完成》的公告，以及 2025 年 8 月 26 日披露的《2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用金额及当前余额

2025 年度公司共使用募集资金金额 57,163,516.44 元，其中直接投入募投项目

49,415,698.38 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,747,658.06 元、支付银行手续

费 160.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 563,887,608.57 元，募

集资金专户余额合计为 36,449,128.66 元。

（二）本期募集资金的实际使用情况

1）截至 2025 年 12 月 31 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。